据了解，商务部定于5月2日-6月30日组织各地开展融资租赁行业风险排查工作，本次风险排查工作对象为所有内资融资租赁试点企业和外商投资融资租赁企业，12类企业在房贷制作银行流水作为重点检查对象。
首当其冲的是从事互联网金融、投资咨询、财富管理、第三方理财、小额贷款、融资担保、商业保理、典当等业务的关联公司。关联公司包括股东、股东投资的企业、同一实际控制人控制的其他企业及本公司所投资的企业。
此外，主营业务占比偏低，存在大量对外投资和对外担保的企业；通过网络借贷平台等互联网金融企业进行融资，且融资规模较大的企业也成为重点检查对象。
商务部指出，将检查相关企业是否存在直接从事或参与吸收或变相吸收公众存款等行为；是否存在虚假宣传（例如宣称具有金融牌照、以金融机构名义进行宣传等）、故意虚构融资租赁项目通过公开渠道（如互联网金融平台）进行融资等行为；是否未经相关部门批准，从事同业拆借、股权投资业务等九项问题。
一位互金人士向pdf商报记者表示，针对房贷制作工资流水这类的排查很正常，事实上e租宝事件之后就已经在融资租赁排查了，至少留学地方政府之前已经摸排过一遍，新设立也收紧，另外现在都有常规的月报、季报等统计数据上报。
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